北京市检察院《2017年金融犯罪检察白皮书》:非法集资案件仍呈增长态势+友邦外汇

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74日上午,北京市检察院发布了《2017年金融犯罪检察白皮书》。白皮书显示,2017年,本市检察机关共受理金融犯罪审查逮捕案件8891342人,受理金融犯罪审查起诉案件8201480人。其中非法集资案件仍呈增长态势,而信用卡诈骗罪虽在数量上有所下降,但仍是占比最大的。

北京市检察院《2017年金融犯罪检察白皮书》:非法集资案件仍呈增长态势

发现

金融犯罪常假借P2P名义出现“区块链”非法集资

《白皮书》显示,2017年,北京市检察机关办理的金融犯罪案件中,以互联网金融名义实施犯罪的情况日趋严重。如近年来,假借P2P名义搭建自融平台,通过发布虚假的债权转让项目为自身融资的案件逐年增多,危害也愈来愈大。此外,以虚拟货币和区块链名义实施非法集资的行为也开始出现。

同时,《白皮书》显示,北京检察机关办理的非法集资案件数量持续增长,同时,诸如“e租宝”案等大要案有所增多。这些重大案件中,多采用集团化、跨区域、多层级的运作模式,涉案公司在短时间内制造一定数量的公司群,波及多个地区。这些公司实际控制在同一人之手,彼此关联,互相掩护,对投资者具有更大的欺骗性,实施非法集资人员和被集资人员数量均巨大。

此外,非法集资犯罪往往因为集资成本消耗巨大以及投资失败等,导致资金链无法返还投资者本金及许诺利息,进而案发,实践中追赃减损极其困难。

《白皮书》指出,证券犯罪案件主要利用未公开信息交易、内幕交易等,此类案件普遍涉案金额巨大,非法获利金额高,且取证难度大。近年来利用信息优势的证券犯罪嫌疑人从以往的自我建仓操作逐步升级,多采取信息传递的方式,让他人进行实际交易,因此证券犯罪尤其是在“老鼠仓”案件中共同犯罪数量较多。

在传统金融犯罪涉及的银行、证券、保险等多个领域以外,西城区检察院还办理了全国首例违法运用资金案。

特点

1 非法集资案件仍呈增长态势

以受理审查起诉案件为例,相较于2016年,2017年受理的案件数量增长4.33%,涉案人数增长20.03%。其中,非法集资案件亦呈现增长态势。

据悉,以审查起诉案件为例,在非法吸收公众存款案件中,案发量最多的是CBD等商务区所在的朝阳区,占全市案件的66.23%

在信用卡诈骗案件中,案发量最多的是拥有各大银行总部的西城区,受理审查起诉案件占全市30.36%

2 信用卡诈骗数量降但仍占比最大

以审查起诉案件为例,信用卡诈骗罪以392件的数量占全部金融犯罪案件的47.80%,非法吸收公众存款罪以302件的数量居于第二,占全部金融犯罪案件的36.83%

受理案件数量前十的罪名分布变化不大,只出现小幅调整,其中非法吸收公众存款罪、集资诈骗罪、利用未公开信息交易罪、贷款诈骗罪等罪名数量上升;信用卡诈骗罪、妨害信用卡管理罪、保险诈骗罪数量下降。

 


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